Delovanje denarnih mul je nezakonito 12. 12. 2018

Delovanje denarnih mul je nezakonito
V Evropi in zunaj nje so bile v trimesečnem obdobju od 1. septembra do 30. novembra identificirane 1504 denarne mule, ki so prenakazovale nezakonito pridobljen denar med različnimi plačilnimi računi, je objavilo Združenje bank Slovenije. Denarne mule omogočajo organiziranim kriminalnim združbam, da preprosto perejo denar in ga premikajo po vsem svetu, kar je nezakonito.
 
V mednarodni operaciji poostrenega boja proti denarnim mulam in nezakonitemu ustvarjanju dobičkov v povezavi s pranjem denarja EMMA (The European Money Mule Action), ki sta jo koordinirala Europol in Eurojust, je sodelovalo 22 držav. Slovenijo sta zastopala slovenska policija in slovensko državno tožilstvo. V okviru omenjene operacije je več kot 300 bank, 20 bančnih združenj in drugih finančnih institucij poročalo skupaj o 26.376 goljufivih denarnih transakcijah. Aretiranih je bilo 168 denarnih mul in 140 njihovih organizatorjev.
 
Vir: Združenje bank Slovenije
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih